Потребность в юридическом аудите (legal due diligence) компании возникает в следующих случаях:

Внешний юридический аудит предприятия производится обычно перед приобретением компании, кредитованием или инвестированием, заключение сделок по слиянию или поглощению. В таком случае юридический аудит (legal due diligence) проводится сторонними консультантами, обычно привлекаемыми проверяющей стороной.

Внутренний юридический аудит бизнеса производится по инициативе руководства компании с целью проверки внутренней юридической службы, выявления и устранения рисков. В таком случае выбор консультанта для проведения юридического аудита (legal due diligence) полностью ложится на инициатора проверки.

Услуги по правовому аудиту (legal due diligence) обычно включают в себя, в первую очередь, проверку оснований возникновения прав собственности на имущество организации (договоры аренды недвижимости, купли-продажи производственного оборудования) и результаты интеллектуальной деятельности (наличие патентов, ноу-хау, внедренного в организации режима служебных произведений).

Также юридический аудит  (legal due diligence) предполагает проверку корпоративной структуры и участников на наличие или отсутствие множества факторов, в том числе: наличие массового адреса, директора или учредителя, обременение долей (акций), наличие ограничений на распоряжение долями (акциями) и принятия корпоративных решений. 

Проведение юридической проверки бизнеса также включает в себя проверку наличия задолженности перед налоговыми органами и контрагентами, в том числе, взыскиваемой в судебном порядке, и открытых исполнительных производства, наличия требуемых лицензий и разрешений, оформления отношений с персоналом и ключевыми контрагентами.

В случае если Вам требуется помощь в проведении юридического аудита (legal due diligence)  то рекомендуем обращаться в «Афонин, Божор и партнеры» по тел. +7 (499) 377-71-01 или писать на электронную почту abp@abp.legal с пометкой “руководителю корпоративной практики”.